В Украине ограбили около 120 предприятий под видом сбора средств в пользу жертв АТО

1















Правоохранители установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн грн. Неизвестные назывались представителями руководителей местных органов исполнительной власти и побуждали организации различной формы собственности переводить крупные суммы денег в пользу жертв АТО.

При этом, выбрав «жертву», неизвестные звонили под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побуждали принять участие в благотворительной деятельности. Акция, якобы, инициированная государственной администрацией определенной области, и нацелена на сбор средств для помощи жертвам АТО и лечения детей воинов АТО. Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием.

Пострадавшие, не проверив информацию, перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, которые заранее были приобретены у предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — организовывал перевод этих средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

Как выяснила полиция, в состав преступной группы входило четыре человека. По их месту жительства полицейские провели ряд санкционированных обысков. В результате изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, флэш-носители информации, роутеры, сим-карты разных операторов и документы.

Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков, на которые пострадавшие передавали денежные средства, и более $5 тыс.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн грн.

Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.

По материалам: ubr.ua

 

Источник

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки