США знову оштрафували Deutsche Bank за відмивання грошей з Росії

0


















ФРС США зобов’язала Deutsche Bank виплатити 41 млн доларів, так як банк не запобіг відмивання грошей. В результаті «дзеркальних угод» з російськими акціями з РФ було виведено близько 10 млрд доларів.Федеральна резервна система США (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на 41 млн доларів (37 млн євро) з-за того, що банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмивання грошей. Про це повідомляється у вівторок, 30 травня.

ФРС заявила про «небезпечних і ненадійних» практиках банку і зобов’язала його поліпшити контроль над виконанням американських законів у сфері протидії відмиванню коштів. Deutsche Bank заявив про намір виконати всі приписи американського регулятора, повідомляє dpa.

Схема «дзеркальних операцій»

У січні 2017 року банк був оштрафований в США на 425 млн доларів за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями. В результаті цих операцій з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 мільярдів доларів.

Як заявив тоді Нью-Йоркський департамент фінансових послуг (DFS), в схему «дзеркальних угод» були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонський філію Deutsche Bank. Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.

США штрафує Deutsche Bank

В кінці березня 2017 року суд штату Коннектикут постановив, що компанія Deutsche Bank Group Service, чия штаб-квартира знаходиться в Лондоні, зобов’язана виплатити 150 мільйонів доларів штрафу за маніпуляцій з процентними ставками.

У квітні Федрезерв США оштрафував банк на 156 мільйонів доларів — на цей раз причиною послужили «небезпечні практики на валютних ринках».

2016 рік Deutsche Bank завершив зі збитком у розмірі 1,4 мільярдів євро.

Ця новина також на сайті Deutsche Welle.

Facenews