Нацбанк виявив 39 нелегальних пунктів обміну валюти — Олігарх

3


















Національний банк у I півріччі 2018 року провів 506 перевірок пунктів обміну валюти. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення FinClub.

Перевірки здійснювалися в Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях України.

Основні недоліки, виявлені в ході перевірок НФУ – це неподання матеріалів, на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність залишків готівки в касі бухгалтерським документам.

При проведенні перевірок легальних пунктів обміну валют уповноваженими працівниками Національного банку в I півріччі поточного року виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та Києві.

Інформацію про нелегальних обмінні пункти Національний банк надав правоохоронним органам.

«Національний банк сприяє постійному підвищенню прозорості ринку НФУ, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій. У 2018 році НБУ змінив нормативно-правову базу, що регулює діяльність таких фінансових компаній, і це змусило їх посилити процедури внутрішнього контролю за роботою своїх структурних підрозділів. Як наслідок – кількість виявлених суттєвих порушень у роботі таких підрозділів знизилась, а обсяг середніх щоденних обсягів валютно-обмінних операцій, що припадають на один обмінний пункт, навпаки – зріс», – зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк поки не має наміру вводити банкноту номіналом у 1000 гривень


Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник