Міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу

0

 

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу Україниефективною і результативною.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, повідомляється на сайті Кабміну.

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня оприлюднив Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.

Загалом звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Источник